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妖小槡BBBB槡BBBB槡最高检宣布第五十二批指导性案例

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妖小槡BBBB槡BBBB槡最高检宣布第五十二批指导性案例

2025-08-16 07:24:30 泉源：妖小槡BBBB槡BBBB槡作者：苏国维责任编辑：吴春韵

2025-08-16 07:24:30　泉源：妖小槡BBBB槡BBBB槡加入互动

案例一明确，，对“多次偷窃”的案件，，要连系行为人实验偷窃的念头、目的、时间、所在、手段、工具、数额等情节综合判断是否定定为偷窃罪。。案例二明确，，办理虚伪诉讼刑事案件，，应当审查行为人是否属于“以捏造的事实提起民事诉讼”。。若是行为人与他人之间现实上保存民事执法关系和民事纠纷，，且并没有从实质上改变原民事执法关系和民事纠纷的，，不认定为虚伪诉讼罪。。案例三明确，，办理掩饰、遮掩犯法所得案件，，应当凭证详细情节、效果、社会危害水平，，以及上游犯法的性子、危害效果等周全审查，，决议是否追诉。。案例四明确，，办理涉卖淫刑事案件时，，对场合谋划者辩白不知场合内有卖淫活动的，，应当综合全案证据剖析判断。。关于场合谋划者为卖淫活动提供场合的同时，，还对卖淫活动有治理、控制行为的，，应当认定为组织卖淫罪。。

别的，，该批指导性案例还进一步明确，，办理复议复核案件，，应当开展实质审查，，要注重听取公安机关的意见，，充分剖析案件事实、不批捕及复议决议的理由和执法依据，，增进形成共识。。上级审查院办理不起诉复核案件，，以为下级审查院不起诉及复议决议过失的，，应当依法予以纠正。。

最高检第一审查厅认真人体现，，公安机关关于不批捕不起诉决议提出复议复核，，既是公安机关与审查机关相互制约的体现，，也是审查机关内部监视、上级对下级开展监视的体现。。审查机关要深入贯彻习近平法治头脑，，深刻熟悉“三个善于”的基本内在，，准确掌握实质执法关系，，高质效办妥每一个案件。。要与公安机关协同构建以证据为中心的刑事指控系统，，充分验展通过复议复核程序防错纠偏、统一司法标准的作用，，确保依法推行刑事诉讼职能，，配合维护执法司法公正。。

详细案例如下：

朱某涉嫌偷窃不批捕复议复核案

(检例第209号)

【要害词】

偷窃罪  多次偷窃  情节显著稍微  不批捕复议复核

【要旨】

行为人虽然“多次偷窃”，，但凭证行为的客观危害、情节与行为人的主观恶性等综合考量，，不具有严重社会危害性，，不应受刑罚处分的，，属于情节显著稍微危害不大，，不以为是犯法，，人民审查院应当依法作出不批捕决议。。对复议复核案件，，人民审查院应当开展实质审查，，对复议案件，，还应当另行指派审查官办理。。

【基本案情】

犯法嫌疑人朱某，，女，，1968年3月出生，，无业。。

2021年7月4日至6日，，朱某在云南省昆明市五华区某单位周围散步时，，先后三次将谢某在单位门口莳植的十六盆多肉植物拿回家中。。7月7日14时许，，谢某发明其莳植的多肉植物被盗后报警。。当日19时40分许，，朱某到案发地散步准备再次偷窃多肉植物时，，被保安发明并要求挂号身份信息，，其提供虚伪信息后脱离现场。。7月15日，，民警通过视频监控锁定朱某并前往其住处周围寻找，，邻人将该情形见告朱某后，，朱某下楼向民警如实交接自己偷窃多肉植物的事实，，并将所盗物品交还谢某。。经判断，，朱某偷窃的多肉植物共计价值98元。。

【审查机关履职历程】

(一)审查拘捕

2021年7月15日，，昆明市公安局五华分局对朱某涉嫌偷窃案立案侦查，，越日对其刑事拘留。。7月26日，，五华分局以朱某涉嫌偷窃罪向昆明市五华区人民审查院提请批准拘捕。。

昆明市五华区人民审查院审查以为，，朱某在差别时间段内三次偷窃，，应当认定为多次偷窃。。但其偷窃工具价值微。。，只有98元，，案发后自动送还被盗财物，，挽回被害人经济损失，，属于情节显著稍微危害不大，，凭证刑法第十三条的划定，，不以为是犯法。。2021年8月2日，，五华区人民审查院作出不批捕决议，，并向公安机关送达不批捕理由说明书，，扑面向公安机关说明理由和依据。。

(二)不批捕复议审查

2021年8月5日，，昆明市公安局五华分局以为朱某多次偷窃，，切合刑法关于偷窃罪的划定，，以情节显著稍微危害不着述出不批捕决议过失，，且容易模糊违法与犯法的界线，，导致实践中不易执行，，向审查机关提出复议。。

昆明市五华区人民审查院另行指派审查官办理。。审查官调阅档册、讯问朱某，，围绕案件事实、证据、原不批捕理由和复议理由等周全审查。。经审查以为，，朱某实验三次偷窃行为，，切合刑法分则划定的多次偷窃，，但刑法总则要求判断罪与非罪时应遵照是否具有严重社会危害性和应受刑罚处分性。。综合考量朱某的客观行为、主观目的、财物价值、追赃挽损等情形，，属于情节显著稍微危害不大，，不以为是犯法。。

2021年8月10日，，昆明市五华区人民审查院经审查委员会研究，，维持原不批捕决议，，并扑面向公安机关说明审查机关作出复议决议的理由和依据。。

(三)不批捕复核审查

2021年8月11日，，昆明市公安局五华分局提请昆明市人民审查院复核。。公安机关以为，，司法诠释明确划定“二年内偷窃三次以上”的，，应当认定为“多次偷窃”。。朱某多次小额偷窃的行为可以评价为情节稍微，，但不属于“情节显著稍微危害不大”。。将“多次偷窃”的犯法行为降格为行政违法行为，，突破了刑法和行政法的界线，，会导致公安机关办理多次偷窃案件时难以准确界定行政违法行为和犯法行为。。

在复核阶段，，昆明市人民审查院审查官周全阅卷、核实证据，，听取公安机关、下级人民审查院及朱某的意见。。经审查以为，，刑规则定“多次偷窃”意在惩办惯犯惯偷，，朱某的行为系无意妄想小利，，被盗的多肉植物价值仅为98元，，且朱某在案发后自动送还被盗的多肉植物，，没有造成被害人的经济损失。。朱某的行为属于情节显著稍微危害不大，，不以为是犯法，，对其行为可予以治安处分。。

昆明市人民审查院决议维持不批捕复议决议，，于2021年8月25日向公安机关送达文书并扑面释法说理。。

(四)处置惩罚效果

2021年9月6日，，昆明市公安局五华分局作废刑事案件，，对朱某作出行政拘留十五日的处分，，因朱某此前已被刑事拘留，，刑事拘留日期折抵行政拘留日期。。

【指导意义】

(一)审查认定犯法应当依法准确掌握是否具有严重社会危害性的实质特征。。准确区分罪与非罪、违法与犯法的界线，，要善于从纷沉重大的执法事实中准确掌握实质执法关系，，善于从详细执法条文中深刻意会法治精神，，善于在法理情的有机统一中实现公正正义。。明确掌握“多次偷窃”的划定，，应坚持实质诠释，，不可简朴以为只要“多次偷窃”就一律作为犯法惩办。。一方面应遵照“多次偷窃”与“数额较大、入户偷窃、携带凶器偷窃、扒窃”具有相当的危害性；；；；；；另一方面要把分则与总则连系起来明确，，凭证刑法第十三条的划定，，进一步审查其行为的社会危害性水平和是否应予刑罚处分。。对“多次偷窃”的，，可以连系行为人实验偷窃的念头、目的、时间、所在、手段、工具、数额等情节综合判断是否定定为偷窃罪。。如具有以破损性手段多次偷窃的，，以偷窃为业的，，曾因偷窃受过刑事处；；；；；；蛘咝姓处分又多次偷窃的，，多次偷窃残疾人、孤寡老人财物等情形的，，应当以偷窃罪依法追诉。。关于虽然多次偷窃，，但行为人属于妄想小利、随手牵羊，，偷窃少量财物、价值较小的，，应当认定为情节显著稍微危害不大，，不以为是犯法。。

(二)办理复议复核案件，，应当开展实质审查。。对复议案件，，人民审查院应当另行指派审查官办理，，要注重听取公安机关的意见，，审查、复核证据，，增强相同说理，，须要时可以组织听证。。关于经复议复核维持原不批捕决议的，，人民审查院向公安机关送达复议复核决议时应当说明理由。。

【相关划定】

《中华人民共和国刑法》第十三条、第二百六十四条

《中华人民共和国刑事诉讼法》(2018年修正)第九十条、第九十二条

《人民审查院刑事诉讼规则》(2019年修订)第二百九十条、第二百九十一条

《最高人民法院、最高人民审查院关于办理偷窃刑事案件适用执法若干问题的诠释》(法释〔2013〕8号，，2013年4月4日起施行)第三条第一款

办案审查院：云南省昆明市人民审查院 云南省昆明市五华区人民审查院

承办审查官：吴云峰  段金艳  任君萍

案例撰写人：那文婷  殷露阳  吴云峰  段金艳

杨某涉嫌虚伪诉讼不批捕复议案

(检例第210号)

【要害词】

虚伪诉讼  改动证据  综合履职  不批捕复议

【要旨】

认定虚伪诉讼罪，，应当掌握行为人是否实验了捏造民事执法关系、虚构民事纠纷的行为。。行为人虽然改动部分证据，，但当事人之间保存真实的民事执法关系、民事纠纷的，，不以为是犯法。。人民审查院办理不批捕复议案件，，应当增强与公安机关相同，，增进对复议决议的明确认同。。对行为人的行为虽不组成犯法，，但波折了司法秩序或者损害了他人正当权益的，，人民审查院应当提出审查建议，，使行为人肩负响应执法责任。。

【基本案情】

犯法嫌疑人杨某，，男，，1966年4月出生，，四盘缠阳某生态旅游开发有限公司法定代表人、董事长。。

2018年3月8日，，杨某为扩至公司谋划项目，，引种柑橘树，，经中心人介绍，，与贺某等四名农户就购置6.3万株柑橘苗事宜协商一致。。后由公司员工钟某以小我私家名义与上述农户划分签署协议。。协议约定柑橘苗的定购数目、价钱、质量和交付时间、方法及违约责任，，但对交付标准、扫除协议的条件及效果未约定。。其中，，对违约责任约定“若有违约，，违约方应向守约方支付违约金(凭证每株柑橘苗5元钱的标准盘算)”。。3月9日，，杨某安排钟某通过公司账户使用公司资金，，凭证每株1元钱的标准向上述农户支付预付款6.3万元。。后因中心人殒命，，其原允许的由农户认真办理磨练检疫手续迟迟未果，，直至2018年6月30日履约期满，，该协议仍未现实推行，，柑橘苗未移挖。。

因柑橘苗市场价钱一连下降，，且公司资金欠缺，，2020年头，，杨某向贺某等提出退还预付款6.3万元。。在多次协商未果后，，杨某将原协议甲方由“钟某”改为“四盘缠阳某生态旅游开发有限公司”，，增添“植物检疫证书”为交付标准，，伪造“如不可出具植物检疫证书，，有权扫除协议”以及“已收取的定金、柑橘苗款、其他任何款子应全额返还”等内容，，于2020年9月23日向四川省简阳市人民法院起诉，，请求判令“扫除原协议”“返还购苗款6.3万元及资金占有利息”“支付违约金2.52万元”。。法院两次组织开庭审理。。庭审中，，杨某未现实主张违约金问题。。后因贺某等农户向法庭提交了原始协议，，致使杨某改动协议的行为被发明。。法院以为，，杨某提供的协议与原始协议在条约主体、条约内容方面保存差别，，可能涉嫌虚伪诉讼犯法，，于2020年11月8日将线索移送简阳市公安局。。

【审查机关履职历程】

(一)审查拘捕

简阳市公安局于2020年11月11日立案侦查，，于2021年3月22日对杨某刑事拘留，，于4月2日以杨某涉嫌虚伪诉讼罪向简阳市人民审查院提请批准拘捕。。

简阳市人民审查院审查以为，，杨某作为公司法定代表人代表公司与农户协商并支付预付款，，柑橘苗的购置方名为钟某实为公司，，贺某等农户对此是明知和认可的。。因此，，公司与农户之间保存真实的民事执法关系；；；；；；杨某与农户协商退还预付款而未果，，是属于爆发在公司与农户之间的民事纠纷，，农户对此也是明知和认可的；；；；；；杨某虽然客观上实验了伪造协议履约人等行为，，但主观上是为能够有权起诉，，并非无中生有捏造虚伪诉讼损害他人正当权益。。因此，，杨某的行为不切合刑法第三百零七条之一“以捏造的事实提起民事诉讼”的划定，，不组成虚伪诉讼罪。。

2021年4月9日，，简阳市人民审查院依法对杨某作出不批捕决议，，并向公安机关送达了不批捕理由说明书，，阐释了不批捕的理由。。同日，，杨某被释放。。

(二)不批捕复议审查

2021年4月14日，，简阳市公安局以为杨某改动民事条约主体，，导致民事执法关系主体爆发转变，，并致使法院两次开庭审理，，波折正常司法秩序，，已涉嫌组成虚伪诉讼罪，，审查机关作出不批捕决议有过失，，向简阳市人民审查院提出复议。。

简阳市人民审查院另行指派审查官办理。。审查官调阅原档册宗、讯问犯法嫌疑人、询问要害证人，，对证据举行了周全审审核实。。经审查以为，，凭证刑法第三百零七条之一和《最高人民法院、最高人民审查院关于办理虚伪诉讼刑事案件适用执法若干问题的诠释》的划定，，虚伪诉讼罪的客观体现为接纳伪造证据、虚伪陈述等手段捏造民事执法关系，，虚构民事纠纷，，向人民法院提起诉讼的行为。。凭证查明的有关权力义务归属、资金支付主体等事实，，可以认定原始协议中的甲方(即钟某)现实上并非民事执法关系主体，，杨某改动履约人，，只是使原始协议形式上爆发转变，，并没有导致现实的民事执法关系主体爆发转变。。协议双方未现实履约、期满近两年后协商退还预付款但未果等事实，，可以认定民事纠纷真实爆发，，并非虚构。。杨某改动协议，，目的是能够通过提起诉讼解决纠纷，，其“返还购苗款6.3万元”的主张，，实为争议内容。。因此，，杨某的行为不切合虚伪诉讼罪的划定。。

2021年4月21日，，简阳市人民审查院经审查委员会研究维持原不批捕决议。。简阳市人民审查院在办理复议案件历程中，，与公安机关座谈，，自动增强相同。。公安机关对复议决议体现认可，，未再提请复核。。5月11日，，公安机关依法作废杨某涉嫌虚伪诉讼案。。

(三)综合履职

对办案中发明的杨某居心改动证据的违法行为，，简阳市人民审查院跟进监视，，向简阳市人民法院提出依法给予杨某司法处分的审查建议。。2021年5月25日，，法院对杨某作出罚？？？2万元的司法处分决议。。杨某接受处分，，按期缴纳了罚？？？。。

【指导意义】

(一)办理虚伪诉讼刑事案件应当审查行为人是否属于“以捏造的事实提起民事诉讼”。。虚伪诉讼罪的实质特征在于，，行为人与他人之间不保存民事执法关系和民事纠纷，，无中生有捏造民事执法关系和民事纠纷并提起民事诉讼。。判断是否属于“无中生有”捏造民事执法关系和民事纠纷，，应当坚持实质判断。。若是行为人与他人之间现实上保存民事执法关系和民事纠纷，，为了抵达胜诉目的，，改动了部分证据，，并没有从实质上改变原民事执法关系和民事纠纷的，，不认定为虚伪诉讼罪。。若是组成其他违法犯法的，，凭证有关划定追究执法责任。。

(二)办理复议案件应当注重相同，，增进公安机关对复议决议的明确认同。。人民审查院办理审查拘捕案件，，经审查以为不组成犯法的，，应当依法作出不组成犯法的不批捕决议。。办理公安机关要求复议案件时，，要注重听取公安机关的意见，，充分剖析案件事实、不批捕及复议决议的理由和执法依据，，增进形成共识。。

(三)应当强化综合履职，，提升审查监视质效。。虚伪诉讼行为损害其他民事主体的正当权益，，波折司法公信、司法秩序。。人民审查院在办案中应当强化综合履职，，对虽然不组成犯法，，但破损正常民事诉讼秩序，，需要给予司法处分的，，应当依法实时将线索移送人民法院，，并提出审查建议。。

【相关划定】

《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款

《中华人民共和国刑事诉讼法》(2018年修正)第九十二条

《人民审查院刑事诉讼规则》(2019年修订)第二百九十条

《最高人民法院、最高人民审查院关于办理虚伪诉讼刑事案件适用执法若干问题的诠释》(法释〔2018〕17号，，2018年10月1日起施行)第一条、第二条

《最高人民法院、最高人民审查院、公安部、司法部关于进一步增强虚伪诉讼犯法惩办事情的意见》(法发〔2021〕10号，，2021年3月10日起施行)第二条、第三条、第四条、第二十三条

办案审查院：四川省简阳市人民审查院

承办审查官：秦  敏  全青飞

案例撰写人：钱小军  罗  娜  周明伟  蒋琴琴

王某掩饰、遮掩犯法所得不批捕复议复核案

(检例第211号)

【要害词】

掩饰、遮掩犯法所得  明知  追诉标准  情节严重  不批捕复议复核

【要旨】

对掩饰、遮掩犯法所得、犯法所得收益罪“明知”的认定，，应当连系行为人的职业性子、认知能力、赃物形态、收购价钱、所获收益等综合判断。。人民审查院办理掩饰、遮掩犯法所得案件，，应当凭证案件详细事实、情节、效果及社会危害水平，，连系上游犯法的性子、上下游犯法量刑平衡等综合判断，，决议是否追诉、是否定定为“情节严重”。。上级人民审查院办理不批捕复核案件，，发明下级人民审查院复议决议有过失的，，应当依法予以纠正。。

【基本案 情】

被告人徐某，，男，，1989年1月出生，，修建工地水电工。。

被告人王某，，男，，1988年9月出生，，废品收购站个体谋划者。。

2021年4月至5月，，在安徽省明光市某工业园工地从事水电事情的徐某，，先后24次偷窃工地内脚手架扣件，，分29次卖给谋划废品收购站的王某。。王某明知脚手架扣件来路不明，，仍低价收购并付给徐某19700余元。。被害人发明工地扣件丧失后报警。。

2021年5月15日，，王某被抓获，，徐某接民警电话通知到案。。公安机关查扣被盗脚手架扣件1201个，，已发回被害人。。经价钱认定，，被盗脚手架扣件总价值32400元。。后徐某退缴赃款。。

【审查机关履职历程】

(一)审查拘捕

2021年5月15日，，安徽省明光市公安局对徐某涉嫌偷窃罪立案侦查，，越日对王某涉嫌掩饰、遮掩犯法所冒犯立案侦查，，并对二人刑事拘留。。5月21日，，以徐某涉嫌偷窃罪，，王某涉嫌掩饰、遮掩犯法所冒犯向明光市人民审查院提请批准拘捕。。

明光市人民审查院审查以为，，徐某实验偷窃犯法，，数额较大，，依法可能判处徒刑以上刑罚，，不拘捕可能实验新的犯法，，具有社会危险性；；；；；；王某的行为不切合《最高人民法院关于审理掩饰、遮掩犯法所得、犯法所得收益刑事案件适用执法若干问题的诠释》(以下简称《诠释》)第一条第一款划定的四种情形，，在第二款“人民法院审理掩饰、遮掩犯法所得、犯法所得收益刑事案件，，应综合上游犯法的性子、掩饰、遮掩犯法所得及其收益的情节、效果及社会危害水一律，，依法治罪处分”的划定没有明确、详细的标准的情形下，，无法认定王某的行为组成掩饰、遮掩犯法所冒犯。。明光市人民审查院于2021年5月28日决议批准拘捕徐某，，以王某不组成犯法作出不批捕决议，，并向公安机关送达不批捕理由说明书。。王某当日被释放。。

(二)不批捕复议审查

2021年5月31日，，明光市公安局提出复议，，以为王某明知徐某向其出售的脚手架扣件来路不明，，仍29次予以收购，，切合《诠释》第三条第一款第(二)项“掩饰、遮掩犯法所得及其爆发的收益十次以上，，属于情节严重”的划定。。凭证刑法第三百一十二条的划定，，应处三年以上七年以下有期徒刑。。审查机关以不切合入罪标准作出不组成犯法不批捕不当，，应当批准拘捕。。明光市人民审查院另行指派审查官审查。。审查官经审查，，并经审查长批准，，于6月7日以同样理由决议维持原不批捕决议。。

(三)不批捕复核审查

2021年6月8日，，明光市公安局向滁州市人民审查院提请复核。。滁州市人民审查院指派部分认真人审查。。审查官调阅全档册宗，，听取公安机关与明光市人民审查院的意见。。经审查以为，，王某的行为虽然不切合《诠释》第一条第一款划定的四种情形，，但应当凭证第二款的划定综合考量是否组成犯法。。作为上游偷窃犯法的徐某，，偷窃价值32400元的财物，，犯法事实已查明并被批准拘捕，，下游的王某恒久从事废品收购，，以低价收购，，且许多扣件都是整包的，，可以认定其明知是犯法所得，，为获取不法利益一连多次低价收购，，数额也远超修改前《诠释》划定的三千元至一万元以上的数额标准，，已涉嫌组成掩饰、遮掩犯法所冒犯。。？？Ｋ剂康酵跄彻榘负笕缡倒┦龇阜ㄊ率怠⒆栽溉献锶戏！⒃敢馔嗽撸，在综合评判其社会危险性后，，经审查长批准，，于6月18日作出无社会危险性不批捕的复核决议，，并扑面向公安机关说明理由。。

(四)处置惩罚效果

2021年6月24日，，明光市公安局以徐某涉嫌偷窃罪，，王某涉嫌掩饰、遮掩犯法所冒犯移送明光市人民审查院审查起诉。。

明光市人民审查院审查以为，，王某已涉嫌组成掩饰、遮掩犯法所冒犯，，但不属于“情节严重”的情形。。对“情节严重”的认定不可纯粹从形式上判断，，王某基于掩饰、遮掩的归纳综合居心，，在较短时间内对统一被害单位的统一类被盗物品多次收购，，不宜机械地认定为“情节严重”。。7月23日，，明光市人民审查院以徐某涉嫌偷窃罪，，王某涉嫌掩饰、遮掩犯法所冒犯提起公诉。。

2021年8月19日，，明光市人民法院以偷窃罪判处徐某有期徒刑一年六个月，，并处分金一万八千元；；；；；；以掩饰、遮掩犯法所冒犯判处王某有期徒刑七个月，，并处分金八千元。。宣判后，，二被告人均未提出上诉，，讯断已生效。。

【指导意义】

(一)办理掩饰、遮掩犯法所得案件，，应当凭证详细情节、效果、社会危害水平，，以及上游犯法的性子、危害效果等周全审查，，决议是否追诉。。认定“明知”时，，应当连系行为人的职业性子、认知能力、赃物形态、收购价钱、所获收益等综合判断。。认定“情节严重”时，，不可简朴地以收赃次数作为判断标准，，应当连系行为人的居心内容、收赃次数、赃物价值、一连时间、犯法工具、危害效果，，以及上下游犯法的量刑平衡等综合判断。。

(二)上级人民审查院办理复核案件，，对不批捕及复议决议有过失的，，要依法予以纠正。。对公安机关提请复核的案件，，人民审查院应当周全审查不批捕决议认定事实、适用执法是否准确，，处置惩罚是否适当，，是否违反法定程序，，文书使用是否准确，，法条援引有无错漏，，释法说理是否充分，，复议是否提出新事实、新证据等。。对公安机关提请复核理由准确的，，应依法予以接纳，，纠正下级院的不当决议。。

【相关划定】

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款

《中华人民共和国刑事诉讼法》(2018年修正)第六十七条第一款，，第八十一条第一款、第二款，，第九十二条

《人民审查院刑事诉讼规则》(2019年修订)第八十六条、第一百二十八条第一款、第一百三十四条、第二百九十条、第二百九十一条

《最高人民法院关于审理掩饰、遮掩犯法所得、犯法所得收益刑事案件适用执法若干问题的诠释》(法释〔2015〕11号，，2021年4月7日修正，，2021年4月15日起施行)第一条第二款、第三条第一款第二项

办案审查院：安徽省滁州市人民审查院 安徽省明光市人民审查院

承办审查官：杨  松

案例撰写人：杜  薇  刘  斌  王平伟  杨  松

茅某组织卖淫不起诉复议复核案

(检例第212号)

【要害词】

组织卖淫  容留卖淫  实质审查  上级复核纠正  不起诉复议复核

【要旨】

涉案场合内既有正规消耗项目，，又保存卖淫活动时，，场合谋划者辩称不知场合内有卖淫活动的，，应周全审查在案证据，，运用逻辑规则、履历规则剖析判断其是否具有主观明知。。场合谋划者明知他人租赁其场合后以招募、雇佣等手段治理或者控制他人卖淫，，仍为其提供场合，，并治理、约定嫖资分派比例，，治理卖淫场合和职员的，，应当认定为组织卖淫罪。。人民审查院办理不起诉复核案件，，经审查以为下级人民审查院作出的不起诉决议确有过失的，，应当依法指令下级人民审查院纠正，，或者作废、变换下级人民审查院作出的不起诉决议。。

【基本案情】

被告人茅某，，男，，1967年5月出生，，某浴场股东兼现实谋划者。。

茅某出资谋划某浴。。，并认真现实谋划治理。。自2012年12月最先，，茅某明知王某(因犯组织卖淫罪被判刑)等人招募、雇佣卖淫职员卖淫，，仍将浴场一楼包厢区租赁给王某等人，，与王某等人约定嫖资分派比例，，并治理卖淫场合。。其间，，王某等人认真治理卖淫职员，，浴场认真统一收取嫖资，，并凭证约定比例先提取浴场赚钱，，再将剩余嫖资转付给王某等人。。谋划时代，，该浴场因保存卖淫嫖娼先后二次被公安机关罚？？？。。2013年5月30日，，浙江省天台县公安局从该浴场内就地查获卖淫职员6人。。经查，，该卖淫场合卖淫纪录992次，，共计不法赚钱30余万元，，其中，，茅某分得约10万元。。

【审查机关履职历程】

(一)审查拘捕

2013年5月，，浙江省天台县公安局对王某等人涉嫌组织卖淫罪立案侦查。。其间，，多次传唤茅某。。茅某辩称浴场谋划正规项目，，由司理和出纳认真一样平常治理和包厢区对外租赁，，自己对王某等人组织卖淫活动不知情。。天台县公安局以为证实茅某犯法的证据缺乏，，未对其立案侦查。。2018年，，台州市公安局在专项评查中以为，，茅某认真浴场租赁、治理，，有犯法重大嫌疑，，要求天台县公安局继续侦查。。

2019年1月22日，，天台县公安局对茅某作出刑事拘留决议，，并网上追逃。。8月26日，，茅某投案，，但仍称自己对浴场内保存卖淫活动不知情。。天台县公安局以为，，浴场事情职员证实包厢区租赁须经茅某赞成，，浴场司理证实曾受茅某指使规避涉黄检查，，可以认定茅某明知王某等人从事卖淫活动仍为其提供场合，，涉嫌容留卖淫罪，，于9月17日向天台县人民审查院提请批准拘捕。。

天台县人民审查院审查以为，，在王某组织卖淫案中，，浴场司理(因犯协助组织卖淫罪被判刑)和茅某相互推诿，，均称浴场由对方治理，，双方保存利害关系，，故浴场司理证言证实力弱，，且没有客观性证据，，证实茅某主观明知的证据缺乏，，于2019年9月20日作出不批捕决议，，并提出增补侦查意见，，要求公安机关调取条约等客观性证据，，进一步查明卖淫活动商谈历程。。天台县公安局增补调取出纳的证言，，证实茅某认真浴场治理和资金结算。。

(二)审查起诉

2020年1月2日，，天台县公安局以茅某涉嫌容留卖淫罪移送审查起诉。。天台县人民审查院两次退回增补侦查后，，经审查委员会研究以为，，证实茅某明知王某等人在浴场内从事卖淫活动的证据仍缺乏，，于4月27日作出存疑不起诉决议。。

(三)不起诉复议审查

天台县公安局以为，，有证据证实茅某认真浴场治理、决议项目入场、提供账户收取资金、指使司理规避涉黄检查，，可以认定茅某明知保存卖淫嫖娼活动仍为王某等人提供场合，，已涉嫌容留卖淫罪，，于2020年4月29日对不起诉决议提出复议。。

天台县人民审查院另行指派部分认真人办理。。经审阅所有案件质料、核实案件事实与证据、听取天台县公安局意见后以为，，证实茅某明知浴场保存卖淫活动的证据未抵达确实、充分的水平，，经审查长批准，，于2020年5月29日决议维持原不起诉决议，，并扑面向公安机关说明理由。。

(四)不起诉复核审查

2020年6月4日，，天台县公安局向台州市人民审查院提请复核。。

台州市人民审查院指派分担副审查长办理，，审查了原档册宗和已讯断同案犯的卷宗，，核实了案件要害证据，，听取了天台县公安局和天台县人民审查院意见。。经审查以为，，茅某是该浴场的现实谋划者，，包括卖淫在内的浴场各项事务都由茅某治理、控制，，连系浴场谋划时代因卖淫嫖娼被行政处分的事实，，纵然茅某不认罪，，综合全案事实、证据，，可以认定茅某明知王某等人在浴场内组织卖淫活动而为其提供场合，，同时还认真卖淫资金的治理、结算，，卖淫场合和卖淫职员的治理等，，已涉嫌组织卖淫罪而非容留卖淫罪。。

台州市人民审查院以为，，原案在办理中对罪名适用掌握禁绝、对证明标准掌握不当，，过失作出存疑不起诉决议，，于2020年7月3日作废天台县人民审查院的不起诉决议，，并指导天台县人民审查院做好审查起诉和出庭公诉事情。。

(五)处置惩罚效果

2020年7月3日，，天台县人民审查院以涉嫌组织卖淫罪对茅某决议拘捕。。茅某被拘捕后，，自愿认罪认罚，，供述组织卖淫的犯法事实，，并签署认罪认罚具结书。。8月12日，，天台县人民审查院以茅某涉嫌组织卖淫罪提起公诉。。

2020年8月31日，，天台县人民法院作出一审讯断，，接纳审查机关指控的事实、罪名及量刑建议，，以茅某犯组织卖淫罪判处有期徒刑五年三个月，，并处分金二十万元。。宣判后，，茅某未提出上诉，，讯断已生效。。

【指导意义】

(一)办理涉卖淫刑事案件时，，对场合谋划者辩白不知场合内有卖淫活动的，，应当综合全案证据剖析判断。。当涉案场合内正规项目与卖淫行为并存时，，对场合谋划者辩称不知场合内有卖淫活动的，，人民审查院认定其是否具有主观明知，，应当审查在案证据证实偏向是否一致、证据间是否相互印证，，并连系场合谋划者的职务、职权、有无规避检查以及场合是否曾因卖淫嫖娼受过处分等因素，，运用逻辑规则和履历规则剖析行为人的辩白是否切合常理，，综合全案证据予以判断。。

(二)关于场合谋划者为卖淫活动提供场合的同时，，还对卖淫活动有治理、控制行为的，，应当认定为组织卖淫罪。。组织卖淫罪与容留卖淫罪的客观方面可能都有容留卖淫行为，，但容留卖淫罪的要件限于提供场合，，若是场合谋划者明知他人租赁其场合并以招募、雇佣等手段治理或者控制他人卖淫，，仍为其提供场合，，并约定、治理嫖资分派比例、治理卖淫场合、职员和卖淫收入的，，应当认定为组织卖淫罪。。

(三)上级人民审查院办理不起诉复核案件，，应当举行实质审查，，以为下级人民审查院不起诉及复议决议过失的，，应当依法予以纠正。。公安机关关于不批捕不起诉决议提出复议复核，，既是公安机关与审查机关相互制约的体现，，也是审查机关内部监视、上级对下级开展监视的体现。。要充分验展通过复议复核程序防错纠偏、统一司法标准的作用，，确保审查权的准确行使。。关于重大、疑难、重大的复议复核案件，，提倡由部分认真人、分担副审查长或审查长办理。。办理复核案件，，应当调阅档册，，举行实质审查，，并注重听取公安机关和下级人民审查院的意见，，须要时要复核证据。。经审查以为下级人民审查院作出的不起诉决议确有过失的，，应当依法指令下级人民审查院纠正，，或者作废、变换下级人民审查院作出的不起诉决议，，并指导下级人民审查院做好案件后续办理事情。。

【相关划定】

《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第三百五十九条

《中华人民共和国刑事诉讼法》(2018年修正)第一百七十九条

《人民审查院刑事诉讼规则》(2019年修订)第三百七十九条第二款、第三百八十条

《最高人民法院、最高人民审查院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用执法若干问题的诠释》(法释〔2017〕13号，，2017年7月25日施行)第一条、第八条第一款

办案审查院：浙江省台州市人民审查院 浙江省天台县人民审查院

承办审查官：吴曙光  毕  畅

【编辑:吴春韵 】

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