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又收大罚单！金华银行被？ ？？？？畛717万元 11人被追责

泉源：潇湘名医

2025-08-19 08:42:38

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8月18日，，，，，界面新闻相识到，，，，，克日中国人民银行浙江省分行披露的行政处分决议信息显示，，，，，因保存多项违法行为，，，，，金华银行被忠言并处717.5万元？ ？？？？ 。。。与此同时，，，，，尚有11名责任人被追责 。。。

经查，，，，，金华银行保存以下违法行为：违反账户治理划定；；；违反商户治理划定；；；违反反假钱币营业治理划定；；；占压财务存款或者资金；；；违反信用信息收罗、提供、盘问及相关治理划定；；；未按划定推行客户身份识别义务；；；未按划定报送大额生意报告或者可疑生意报告；；；与身份不明的客户举行生意 。。。

由于上述违法行为，，，，，中国人民银行浙江省分行对其忠言并？ ？？？？717.5万元 。。。

同时，，，，，通告显示，，，，，时任金华银行杭州分行行长杜*弟、时任金华银行开发区支行副行长（主持事情）李*、时任金华银行开发区支行暂时认真人、行长叶*东，，，，，对未按划定推行客户身份识别义务负有责任，，，，，均被处1万元？ ？？？？ 。。。

时任金华银行运营部副总司理（主持事情）朱*群对违反账户治理划定负有责任，，，，，被忠言，，，，，并处5万元？ ？？？？ 。。。

时任金华银行零售营业部副总司理（主持事情）陈*娟对违反商户治理划定负有责任，，，，，被忠言，，，，，并处5万元？ ？？？？ 。。。

时任金华银行执法合规部总司理徐*华、时任金华银行执法合规部副总司理（主持事情）宋*铨，，，，，对未按划定推行客户身份识别义务、未按划定报送大额生意报告或者可疑生意报告负有责任，，，，，均被处4万元？ ？？？？ 。。。

时任金华银行信息科技部副总司理（主持事情）、信息科技部兼网络金融部副总司理（主持事情）蒋*苗，，，，，时任金华银行信息科技部总司理吕*煌，，，，，二人对未按划定报送大额生意报告或者可疑生意报告负有责任，，，，，均被处3万元？ ？？？？ 。。。

时任金华银行永康支行行长丁*晓，，，，，时任金华银行台州分行副行长（主持）、行长应*斌，，，，，二人对与身份不明的客户举行生意负有责任，，，，，均被处1万元？ ？？？？ 。。。

值得注重的是，，，，，三年前，，，，，该行也收到了一张大额罚单 。。。2022年6月，，，，，金华银行因保存违规掩饰不良资产等多项违法违规行为，，，，，被处以？ ？？？？525万元 。。。该行相关认真人也被处置惩罚，，，，，其中时任董事长徐雅清对掩饰不良资产、违规收费、认真人违规履职负直接责任，，，，，被处以忠言的处分，，，，，行长曹晏平、首席危害官金星对掩饰不良资产、违规向土地储备中心提供信贷资金、违规收费等负直接责任，，，，，曹晏平同时对虚增存贷款认真，，，，，均被处以忠言、？ ？？？？6万元的处分 。。。

果真信息显示，，，，，金华银行建设于1997年12月，，，，，阻止2024年底，，，，，公司注册资源约22.61亿元，，，，，在浙江省内设有112家分支机构，，，，，员工总数凌驾2200人 。。。

凭证金华银行2024年年报及羁系披露数据，，，，，该行整年实现营业收入21.6 4亿元，，，，，同比增12.56%；；；实现净利润6.39亿元，，，，，同比增18.09% 。。。

责任编辑：张文

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